Capturan a caballista señalado de lavar dinero del “Chapo” Guzmán en Colombia

Fue capturado en Pereira el caballista Néstor Tarazona Encizo, señalado de presuntamente ser socio de “Memo fantasma” y lavar dinero del “Chapo” Guzmán. Según las autoridades, Tarazona sería el líder del grupo “Los Puntilleros”, los cuales habrían lavado dinero proveniente de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco. El caballista era requerido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Según dijeron las autoridades, Tarazona ha sido investigado como presunto responsable de constituir una sociedad financiera para lavar, explica la Policía, los dineros de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el «Chapo» Guzmán. Igualmente, aseguró la institución que el caballista fue incluido en la lista Ofac (Clinton), en la que se incluyen regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Néstor Tarazona, según la institución, se mantuvo en el anonimato como criador de caballos de paso y aves exóticas, ubicándose incluso en el top 10 de criadores de caballos avalados por la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas). Según las autoridades, se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de $17.000 millones desde 1999 hasta la fecha.