Judicializada red ilegal que habría lavado 9.5 millones de dólares a través de una comercializadora de café

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes formas de blanqueo de capitales a través de una comercializadora de café que, al parecer, servía de fachada para ocultar el ilícito.

Labores de policía judicial evidenciaron que durante varios años los implicados habrían realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usado el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. 

De igual manera, son verificadas posibles transacciones hechas a cuentas de ahorros y corrientes entre 2009 y 2019, por montos que podrían superar los 250.000 millones de pesos. En ese sentido, la Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.